SUA acuză banca letonă ABLV de spălare de bani

  • Martin Macq
  • 26.2.2018 13:17

Pe 19 februarie, Banca Centrală Europeană (BCE) a însărcinat Comisia financiară și a piețelor de capital din Letonia să impună un moratoriu asupra băncii ABLV a Letoniei. Reacția vine ca urmare a acuzațiilor Departamentului de Combatere a Criminalității Financiare  din cadrul Trezoreriei SUA (FinCEN) conform căreia ABLV că ar fi ajutat Coreea de Nord să ocolească sancțiunile occidentale prin spălarea banilor pe care autoritățile americane bănuiesc că ar fi folosiți pentru finanțarea proiectelor de nucleare și de rachete ale Phenianului.

După raportul FinCEN din 13 februarie, SUA și-a anunțat intenția de a impune sancțiuni împotriva ABLV Bank și de a bloca accesul acesteia la piețele americane, determinându-i pe deponenții săi să retragă din bancă suma de 600 de milioane de euro, a anunțat președintele băncii Ernests Bernis. Sancțiunile SUA sunt, de asemenea, legate de presupusele activități ilegale ale ABLV în Azerbaijan, Rusia și Ucraina, unde banca mai este acuzată de facilitarea tranzacțiilor care implică resurse financiare legate de corupție. În plus, pe 17 februarie,  guvernatorul băncii centrale din Letonia, Ilmars Rimsevics, a fost acuzat de luare de mită, ceea ce a dat o lovitură puternică credibilității întregului sistem bancar din Letonia. Încă nu este clar dacă cele două cazuri sunt legate în vreun fel. În aceste condiții, băncile letone au solicitat intervenția instituțiilor europene, în special intervenția BCE, pentru a le ajuta să facă față crizei bancare din ce în ce mai accentuate.

Versiunea în limba engleză a acestui articol este disponibilă aici.

Postări asemănătoare: Martin Macq

Parteneri

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace