Comisa Europeană va întocmi o listă a țărilor ce susțin terorismul

  • Jan Merička
  • 16.12.2017 19:49

Comisarul European pentru Justiție, Vera Jourova, a fost însărcinată, duminică, la 10 decembrie, cu alcătuirea unei liste a țărilor de înalt risc, în care banii sunt spălați și utilizați pentru finanțarea terorismului. Această listă trebuie finalizată până la sfârșitul anului 2018.

Principalele surse ale documentului vor fi lista țărilor cu risc înalt, elaborată de Grupul de acțiune financiară împotriva spălării de bani (FATF), dosarele Europol și "lista neagră", aprobată de miniștrii de finanțe ai statelor membre UE la începutul lunii decembrie, a paradisurilor fiscale. În plus, Comisia va efectua analize proprii în acest sens. La această etapă, scopul principal va fi acela de interceptare a tranzacțiilor suspecte din țările incluse în listă. Respectivele tranzacții vor fi apoi înscrise într-un registru central european la care vor avea acces și alte țări. Jourova a adăugat că includerea oricărei țări în această listă este o problemă politică foarte sensibilă. De exemplu, Arabia Saudită, care, finanțează moscheile fundamentaliste din statele UE nu se află pe lista FATF. Întrebarea constă în aceea dacă documentul va avea ca prioritate combaterea spălării banilor sau mai curînd sponsorizarea terorismului.

Versiunea în limba engleză a acestui arrticol este disponibilă aici.

Postări asemănătoare: Jan Merička

Parteneri

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace