Evropská komise vytvoří seznam zemí podporujících terorismus

  • Jan Merička
  • 14.12.2017 13:30

Evropská komisařka pro spravedlnost Věra Jourová byla v neděli 10. prosince pověřena sestavením seznamu rizikových států, kde se perou špinavé peníze a financuje se z nich terorismus.  Tato listina by měla být vytvořena do konce roku 2018.

Hlavním zdrojem dokumentu bude soupis vysoce rizikových zemi, který sestavuje Mezivládní organizace pro finanční boj s praním špinavých peněz – Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), záznamy Europolu a také „černá listina“ daňových rájů, která byla schválena ministry financí členských států Evropské unie (EU) na začátku prosince. Kromě využití těchto zdrojů budou provedeny vlastní analýzy. Hlavním smyslem tohoto kroku je podchycení podezřelých transakcí ze zemí v seznamu. Tyto transakce budou následně evidovány v centrálním evropském registru sdíleného s ostatními státy. Jourová dodává, že zapsání jakékoliv země na tento seznam je velmi citlivá politická záležitost. V seznamu FATF není například Saúdská Arábie, která financuje mešity islámských fundamentalistů v zemích EU. Otázkou je, zda dokument bude zaměřený především na potírání praní špinavých peněz nebo sponzorování terorismu.

O autorovi: Jan Merička

Partneři

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace